Проверь себя и контрагента с помощью сервисов ФНС

Шеф отдела «Финансы и документация» на интернет-ресурсе buhsoft.ru. В течение 13 лет выполняла обязанности бухгалтера в крупной компании с сетью филиалов по всей стране. Имеет опыт прохождения налоговых и аудиторских проверок. Специализируется в составлении бухгалтерской и налоговой отчетности.

Давайте рассмотрим, как можно бесплатно выполнить проверку своей личности и контрагента, используя онлайн-сервисы на сайте ФНС «Налог.ру» и других государственных органов.

Соблюдение закона требует проведения проверки на партнера.

Необходимо осуществлять самоконтроль

Какие места и объекты стоит рассмотреть?

Проведение регистрации контрагента

Надежность

Изменения информации о государственной регистрации

Руководство и владельцы

Содержательное видео

Обращаем ваше внимание! У нас имеются готовые материалы, которые окажут помощь вам в корректной проверке любого партнера. Совершенно бесплатно вы можете их скачать прямо сейчас:

Инструкция для служащего по проверке надежности партнера — способ обеспечить контроль над надёжностью контрагента и предотвратить возможные претензии со стороны налоговых органов.

Список необходимых документов для анализа контрагента помогает оценить его надежность и избежать возможных претензий со стороны налоговых органов.

Проверить контрагента обязывает закон

С момента начала 2017 года ФНС активно осуществляет мониторинг заключенных сделок (в соответствии со статьей 54.1 Налогового кодекса РФ). Таким образом, предприятиям, стремящимся избежать возможных претензий со стороны налоговых инспекторов, необходимо обязательно проходить проверку контрагента.

Кроме того, осуществление проверки контрагента на веб-сайте налоговой службы (налог ру) — процедура, которая не представляет большой сложности. При этом информация считается достоверной и полученной из официального источника.

Когда возникает ситуация, вызывающая конфликтные моменты, необходимо подтвердить правомерность своих действий и избежать возможных претензий со стороны налоговых инспекторов.

Дабы предотвратить убытки в финансовой сфере, например, утрату денежных средств из-за исчезновения банкротировавшего контрагента.

Зачем проверять себя

Проверив свои данные на сайте nalog.ru и других ресурсах, вы сможете осуществить контроль над следующими аспектами:

Существует важный вопрос о том, как воспринимают компанию ее клиенты и потенциальные партнеры, и насколько она считается надежной и честной.

У нас есть возможность проверить предоставляемые ФНС данные на наличие ошибок и своевременно их исправить, если таковые найдутся.

Что и где проверить у себя и контрагента

На официальных сайтах ФНС и других государственных органов доступны разнообразные бесплатные сервисы (см. таблицу 1), которые позволяют провести проверку своей и контрагентской информации.

Юридическое лицо имеет право на осуществление определенного вида деятельности и обладает соответствующими лицензиями, которые позволяют заключать договоры по конкретному объекту сделки.

данные о внесении собственной и партнера организации в официальные государственные реестры;

информация о финансовой ситуации;

кого считать ведущими и владельцами;

Остальные сведения.

В данной таблице представлены места, где можно провести проверку как самого себя, так и потенциального партнера или контрагента.

и протестировать?

оригинальность текста, не используя онлайн-сервисы и не обращаясь к помощи других людей?

Основная информация

Ранее совершение регистрации как юридического субъекта или самостоятельного предпринимателя

Осуществи контроль над собой и твоим партнером, при помощи онлайн ресурса egrul.nalog.ru

Проверяемость информации, содержащейся в официальных государственных реестрах

Имея в распоряжении и оценивая информацию, представленную в годовом финансовом отчете.

Информация о бухгалтерском отчете доступна на официальном сайте Росстата по адресу gks.ru/accounting_report.

Отсутствие уплаты налогов

Вы можете посетить официальный веб-сайт Федеральной налоговой службы России, доступный по адресу service.nalog.ru/zd.do

Участие в судебных конфликтах

пользователям предоставляется возможность обратиться к арбитражному суду через онлайн-платформу, которая называется kad.arbitr.ru. Этот сервис, известный как «Электронное правосудие», предоставляет удобный и надежный способ осуществления правовой защиты через интернет.

можно получить доступ к информации о судебных решениях и делах в Российской Федерации. Этот сервис предоставляет возможность ознакомиться с различными судебными актами, включая решения судов различных уровней и категорий дел. С помощью данного сайта можно получить информацию о ходе рассмотрения дела, вынесенном приговоре, а также о других судебных актах, влияющих на правовой статус лиц и организаций. Сервис «Правосудие» регулярно обновляется и предоставляет актуальную информацию о судебных процессах. Пользователи могут воспользоваться поиском по различным параметрам для нахождения нужной информации.

Присутствие исполнительного порядка по задолженностям

можно найти информацию о должниках и проверить их финансовую надежность.

Недобросовестное исполнение обязательств в роли поставщика

Присутствие публичной процедуры финансового кризиса

Госрегистрации

Возможность проведения открытой процедуры реорганизации или ликвидации

Опасность быть удаленным из Единого государственного реестра юридических лиц

«Широкое распространение» места регистрации

Приказы и владельцы

Проведение массовой проверки руководителя

Сервис налоговой службы ФНС доступен по адресу service.nalog.ru/mru.do.

Физическое лицо может иметь возможность занимать высокую должность руководителя.

service.nalog.ru/disfind.do — интернет-ресурс, предоставляемый Федеральной налоговой службой (ФНС), который предлагает пользователю возможность осуществить поиск и получить информацию о налоговых организациях.

Присутствие полномочия осуществления подписи на документах

На веб-портале Налоговой службы РФ service.nalog.ru/svl.do можно получить различные услуги и сведения, связанные с налоговым обслуживанием.

Подлинность паспорта руководителя

Информационный сервис Министерства внутренних дел (МВД) доступен по адресу services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

Дополнительные информации

Законный срок, в течение которого иностранный гражданин может официально работать или владеть патентом

Одно из условий, которое следует учитывать при покупке имущества у контрагента, — это наличие возможных обременений данного имущества, например, закладной гипотеки или залога.

Интернет-площадка Росреестра с адресом rosreestr.ru/wps/portal/online_request

На веб-ресурсе российской палаты нотариусов www.reestr-zalogov.ru/state/index доступна информация о залоговых записях.

Для обеспечения проверки необходимо сделать скриншот экрана или загрузить документ с информацией о контрагенте. Такие действия будут служить подтверждением соблюдения необходимого уровня осторожности.

Проверить регистрацию контрагента по ИНН

Вы можете осуществить проверку контрагента по ИНН с помощью сервиса «Предоставление информации из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» (egrul.nalog.ru) прямо в интернете.

Разгласить информацию из Единого государственного реестра юридических лиц/единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Разработанный алгоритм поиска организации по ИНН представляет собой простой и эффективный способ.

Этап первый. Вводить номер ИНН.

Этап 2. Определить местоположение региона.

Шаг номер три. Нажать на кнопку «Поиск».

местонахождение партнера;

Данные о руководителе и членства

Определение, находится ли контрагент в стадии выплаты долгов и прекращения деятельности или проходит процесс преобразования и изменения своей организационной структуры.

Информация ежедневно обновляется.

Проверка надежности

С помощью данной процедуры можно осуществить проверку наличия предпринимательской активности у партнера. В ходе проверки будут учтены сведения за последние два-три года.

Если на официальном сайте Росстата отсутствуют отчеты, это может свидетельствовать о наличии недобросовестных действий. Рекомендуется провести проверку контрагента в интернете:

финансовый отчет, представляющий суммарную информацию о финансовом положении организации, включающий активы, обязательства и капитал.

информация об экономическом состоянии и финансовых достижениях

в процессе перемещения финансовых ресурсов;

использование средств в соответствии с поставленной целью;

Изменение имущества.

Анализ финансовой отчетности поможет определить, достаточно ли у партнера средств для выполнения своих обязательств.

Для того чтобы проверить наличие задолженности перед налоговыми органами, необходимо обратиться к соответствующим источникам информации.

Этот инструмент позволит обнаружить информацию о компаниях, которые не предоставляли отчетность по налогам в течение более одного года и имеют задолженность по налогам на сумму свыше 1000 рублей. Информация будет доступна только после того, как исполнительный документ будет направлен судебным приставам. Обновление данных в этом сервисе происходит ежемесячно.

Производство, связанное с задолженностями, имеет место.

Сервис предоставляет информацию о долгах, по которым уже поручено проведение исполнительных мероприятий. Наличие задолженностей указывает на то, что обязательства перед бюджетом и партнерами не были выполнены по собственной воле.

Определение наличия статуса банкрота:

Есть возможность проверить, была ли введена процедура банкротства. Однако существует вероятность того, что процедура банкротства уже началась, но информация об этом еще не отражена в сервисе. Такое может произойти, если арбитражный управляющий не своевременно предоставил необходимые данные.

если прошло более года, и она не осуществляет свою деятельность;

Присутствие непроверенной информации в ЕГРЮЛ.

Проверка наличия и изменений сведений о госрегистрации

Сервис «Федеральный реестр информации о деятельности юридических лиц, предпринимателей и других экономических субъектов» позволяет осуществлять такую процедуру.

Оцените «распространенность» зарегистрированного адреса, используя ресурс ФНС (приведенный ниже). Большое количество предприятий, зарегистрированных по одному адресу, может указывать на то, что это может быть «однодневка». Однако полученную информацию необходимо проверить повторно, например, с помощью Яндекс-карт. В конце концов, этот адрес может быть бизнес-центром.

Производится контроль наличия и модификаций информации о государственной регистрации.

Проверка руководства и собственников

Чтобы избежать риска попадания в ситуацию с «однодневками» на онлайн платформе, необходимо учесть следующее. Руководитель будет считаться «массовым», если его имя указано в документах пяти или более юридических лиц. Собственником (учредителем) будет считаться «массовый» в случае, если его имя фигурирует в регистрационных документах десяти или большего количества компаний.

Оценка деятельности руководства и владельцев

Признаться в попытке совершить действие, которое приводит к исключению из соревнования.

Данный сервис позволит узнать, имеются ли среди руководителей партнерской организации лица, лишенные права занимать руководящие должности. Приложение предоставит следующую информацию:

Персона, чье полное имя было причиной дисквалификации;

его занимаемая должность;

место и дата рождения;

название партнера и его номер индивидуального налогового номера

Одной из причин дисквалификации является нарушение правил и положений в течение заданного временного интервала.

Информация обновляется еженедельно.

Получить разрешение на осуществление деятельности

В данной услуге предоставляется актуальная информация о руководителях, которые были судебно подтверждены в своем отсутствии управления юридическим лицом. Данные регулярно обновляются каждый день.

Полезное видео